证券代码：601686          证券简称：友发集团             公告编号：2023-021

【资料图】

债券代码：113058          转债简称：友发转债

              天津友发钢管集团股份有限公司关于注销

       “共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届

董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的

议案》，现将相关事项说明如下：

  一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

  （一）2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公

司<“共赢一号”股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<“共赢一号”

股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激

励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

  （二）2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公

司<“共赢一号”股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<“共赢一号”

股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<“共赢一号”股票期权激

励计划激励对象名单>的议案》。

  （三）2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 4 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进

行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 9

月 6 日，公司披露了《天津友发钢管集团股份有限公司监事会关于公司“共赢一号”股票期权

激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  （四）2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司

<“共赢一号”股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<“共赢一号”股

票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励

相关事宜的议案》。2022 年 9 月 14 日，公司披露了《关于“共赢一号”股票期权激励计划内

幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  （五）2022 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十

四次会议，审议通过了《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授

予权益数量的议案》、《关于向“共赢一号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的

议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司

独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相

关规定。

  （六）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十

六次会议，审议通过了《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》，决

定注销已获授但尚未行权的股票期权共计 36.00 万份，独立董事对此发表了独立意见。

  （七）2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十

八次会议，审议通过了《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》，决

定注销已获授但尚未行权的股票期权共计 78.00 万份，独立董事对此发表了独立意见。

   二、注销原因、数量

  根据公司《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相

关规定，鉴于《激励计划》首次授予激励对象中有 13 名激励对象因个人原因离职或降职，不再

具备激励对象资格，董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权 78.00 万份。公司后续将

按照规定办理股票期权的注销事宜。

  本次注销完成后，公司本激励计划首次授予的激励对象由 454 名调整为 441 名，首次授予

的股票期权数量由 4,161.00 万份调整为 4,083.00 万份。

   三、本次注销对公司的影响

  本次注销股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司

管理团队的稳定和勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

   四、独立董事意见

  独立董事审核后认为：经核查，公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理

办法》等法律、法规和规范性文件及《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》的规定。上

述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，不存在损害公司

及股东利益的情形。

   五、监事会核查意见

  经审议，监事会认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司

《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》、《“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管

理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意将公司“共赢一号”股票期权

激励计划中因个人原因离职或降职的13名激励对象合计已获授但尚未行权的78.00万份股票期

权予以注销。

  六、律师法律意见

  北京德恒律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司已就本次注销履行了现阶段必

要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股票期权激励计划》的相

关规定；公司本次注销的原因及数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股票期

权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股份注销登

记手续。

  七、备查文件

   励计划部分股票期权回购注销事项的法律意见》。

  特此公告。

                         天津友发钢管集团股份有限公司董事会

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