天天动态:铁拳2023|巨野警方打掉一“买卖黄金”电诈洗钱团伙

互联网   2023-06-29 22:48:20

记者 程建华 通讯员 马丽娜 翟纯雪


(资料图片)

在电信诈骗案件中,受害者转账后,被骗钱款往往几分钟就不见踪影,这钱到底去哪了?近日,巨野警方经缜密侦查,成功打掉一个通过“买卖黄金”掩饰隐瞒洗钱的电诈犯罪团伙,抓获嫌疑人7名,查扣奔驰轿车1辆、手机10余部,为群众追回被骗资金65400元。

65400元被骗,警方千里追踪

3月21日,巨野县陶庙镇的贾女士报警称,其被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗65400元。案发后,巨野县公安局高度重视,立即启动合成作战机制,迅速展开侦查。经查,3月20日,贾女士将65400元转入嫌疑人谢某的银行卡中,半个小时内,随其一起转入的还有几人,共计48余万元。转账后,嫌疑人谢某银行卡内的钱很快就不见了。

经细致分析研判,民警很快发现了蛛丝马迹,嫌疑人谢某的银行卡在湖北省武汉市两家黄金珠宝店疯狂刷卡消费46万余元,全部购买黄金首饰,另在银行ATM机取现2万元。随即,民警立即赶往武汉市展开调查。

多日异地蹲守,发现洗钱链条

经进一步调查发现,犯罪嫌疑人购买黄金时,戴着棒球帽、口罩遮挡面部,交接黄金时再进行换装,行为轨迹刻意避开监控,具有很强的反侦查意识。整整2昼夜时间,民警从一条条琐碎的信息中抽丝剥茧,从一帧帧监控视频中寻找踪迹,初步搜寻出6名嫌疑人。

此后的一周时间里,民警通过追查嫌疑人各种线索,并分析研判每个嫌疑人在团伙中的身份,慢慢地,一个以“买卖黄金”为掩护的电诈洗钱团伙浮出水面。

大宗“买卖黄金”,7人被抓

经过连日侦查,民警确认聂某某、刘某某是该犯罪团伙的组织者。这个犯罪团伙,成员之间分工明确,有人负责收银行卡,有人负责用银行卡购买黄金,有人负责将黄金卖掉,经过一番操作,被骗资金“洗白”后以虚拟货币的方式转到境外诈骗团伙手中。

而贾女士被骗的65400元,就是该犯罪团伙通过这样一系列操作完成的。

3月底,在掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后,巨野公安民警在当地警方的配合下,开始收网。

经缜密侦查,3月31日,在广东省佛山市将负责刷卡购买黄金的嫌疑人蓝某抓获;4月2日,在江西省上饶市将卖卡的嫌疑人谢某抓获;4月8日,在广东省韶关市将组织者聂某某抓获;4月15日,在湖北省武汉市将组织者刘某某抓获;5月25日,在广东省肇庆市将负责监视卡主的嫌疑人钱某抓获;6月7日,在湖北省仙桃市将负责介绍收购黄金的嫌疑人王某抓获;6月10日,在湖北省仙桃市将另外三起案件的嫌疑人赵某抓获。

经查,2022年9月,聂某某在好朋友诱导下误入了柬埔寨一电信诈骗公司充当话务员,冒充公检法进行诈骗了四个月,后来在“telegram”聊天软件上认识了专门帮该公司洗钱的台湾籍“光头佬”。2023年2月,回国后的聂某某无所事事,通过朋友介绍认识了做洗钱车队的刘某某和武汉籍代号“奶茶”的女子(在境外),三人一拍即合,组建了一个洗钱公司。聂某某负责从台湾籍光头佬手中接单,刘某某负责找保安、刷手和卡农,并把刷金后的现金换成泰达币,通过欧易钱包发给公司的财务“奶茶”,“奶茶”负责把泰达币发给台湾籍光头佬。2023年3月20日,聂某某和刘某某指使蓝某、谢某等人在武汉市两家黄金珠宝店购买黄金,并在银行ATM机取现,之后聂某某、刘某某驾车从武汉市前往仙桃市销售黄金。两人经王某介绍在仙桃市的一家寄卖行卖掉黄金,得现金39万余元,之后在一家足疗店,将33万余元现金交给币商,线下兑换成48000枚泰达币(USDT),刘某某通过欧易钱包发给了财务“奶茶”,剩余的钱被聂刘两人平分。

经深挖,该团伙共作案4次,洗钱金额达160万余元。前三次该团伙都以同样的方式狂刷黄金,从而达到将黑钱洗白的目的。

目前,该电诈洗钱团伙的7名嫌疑人全部被抓获归案。

警方提示:

预防网络电信诈骗,一定要捂好钱袋子,涉及转账的事情,一定要谨慎对待、多方求证,以免上当受骗。切莫贪图小利,不要想赚“快钱”,牢记天上不会掉馅饼,租借、出售自己的银行卡、身份证、电话卡均属于违法行为,时刻保持清醒,警惕勿要轻信他人,不要成为犯罪分子的“工具人”。

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